Cổng Thông tin Chính phủ mới đây cho biết, Cơ quan cảnh sát thăm dò đã kết thúc khảo sát và cần truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần hồ (Oceanbank) và những đồng phạm về những tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng; Cố ý khiến cho trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn đầu tư chứng khoán thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và những đơn vị liên quan.
Cơ quan cảnh sát thăm dò xác định đây là vụ án gây hậu quả khác lạ nghiêm trọng, có sự tiếp tay của đa dạng đối tượng từ Hội sở đến các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại đặc biệt lớn tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu đến tình hình kinh tế của nước nhà, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chế độ tài chính – tiền tệ của Nhà nước.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động tội vạ, mang sự trợ giúp đắc lực của các đồng phạm.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, trong giai đoạn điều hành Oceanbank, bằng những thủ đoạn xây dựng thương hiệu các nhà hàng "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lãnh đạo thuộc cấp thực hiện phổ biến hành vi vi phạm lao lý,dùng rộng rãi âm mưu rút tiền của ngân hàng để tiêu dùng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng không sở hữu khả năng thu hồi.
Hà Văn Thắm trong công đoạn nhập cuộc, điều hành Oceanbank, có cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã lãnh đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay ko đảm bảo điều kiện vay vốn, ko sở hữu tài sản đảm bảo, người mua dùng vốn vay không đúng mục đích, trái sở hữu pháp luật của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm hiểu biết những lao lý của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền bên cạnh hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo nên.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã luận bàn, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của khách hàng thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn đến thiệt hại cho Oceanbank và các bạn 70 tỷ đồng. Trong khi Hà Văn Thắm còn chỉ huy, thống nhất mang chỉ đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền ko kể lãi suất huy động đối mang khách hàng gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.
16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?
không tính việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan thăm dò Bộ Công an còn đề nghị truy cứu bổn phận hình sự đối sở hữu các bị can khác:
(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;
(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cùng bị cần truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn đầu tư chứng khoán thi hành công vụ và Cố ý làm trái điều khoản của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị phải truy tố về tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Ngoài ra thi hành công vụ. Theo kết luận khảo sát, chưa với tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân đề nghị cơ quan cảnh sát thăm dò đề nghị nên chăm chú giảm nhẹ lúc truy tố, xét xử.
Ba bị can này đều đã mang lệnh khởi tố, bắt giam.
Hình như, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị nên truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn đầu tư chứng khoán thi hành công vụ.
cộng với đó, 12 cán bộ cấp cao khiến cho việc tại Oceanbank cùng bị nên truy tố về tội Cố ý khiến cho trái điều khoản của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối khách hàng và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối người dùng cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối các bạn cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh đô thị đại dương Chí Minh.
Vụ án Hà Văn Thắm cộng các đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và 1 số đơn vị liên quan là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay tới cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét