Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2008 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận với OceanBank để trở thành cổ đông và đối tác chiến lược. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên HĐQT và Tổng giám đốc OceanBank. Đầu năm 2009, Hà Văn Thắm là chủ tịch HĐQT ngân hàng và Nguyễn Xuân Sơn bàn bạc về việc huy động vốn cho OceanBank, Sơn chủ động đề nghị sở hữu Thắm:
– OceanBank nên chi cho Sơn ngoại trừ lãi suất tiền gửi lao lý trong hợp đồng có mức trên dưới 1%/năm/tổng số tiền gửi để huy động vốn từ nhóm người dùng dầu khí. Sơn còn cho rằng mức này tốt hơn mức những ngân hàng khác.
– Thắm giao cho Sơn toàn quyền quyết định tiêu xài nhưng không hề bàn thảo yếu tố để Sơn chủ động giải quyết.
Thắm thừa nhận, OceanBank là ngân hàng mới được chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị, có quy mô nhỏ tuổi, khó khó khăn huy động vốn yêu cầu Thắm chấp nhận cần của Sơn để hút tiền gửi của nhóm người mua dầu khí. Nguồn tiền mà Thắm tiêu dùng để chi lãi không tính cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của siêu thị BSC là doanh nghiệp của Thắm.
khi Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan đến điều hành ở OceanBank trong ấy sở hữu việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã yêu cầu Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ngoài huy động vốn cho các người mua theo lãnh đạo của Sơn như Sơn đã làm cho mang Thắm trước đấy.
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng OceanBank đã chi lãi ko kể huy động vốn là 1.576 tỷ đồng. Sau lúc trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số 1.576 tỷ đồng có 1.080 tỷ đồng là chi lãi ngoại trừ, trong ấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo pháp luật của NHNN.
Hàng loạt doanh nghiệp dầu khí nhận lãi bên cạnh
Theo khai nhận của Nguyễn Minh Thu, từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2014 OceanBank đã chi cho Thu 125,6 tỷ đồng để trả lãi ko kể huy động vốn cho các người dùng, trong ấy 114,4 tỷ là trả tiền gửi không kỳ hạn và 11,1 tỷ cho tiền gửi sở hữu kỳ hạn.
Thu đã trực tiếp chi lãi bên cạnh tiền gửi không kỳ hạn cho Tổng doanh nghiệp Dầu Việt Nam (PVOil), nhà hàng Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP) tổng số tiền 48,3 tỷ đồng. Chi lãi ngoài tiền gửi với kỳ hạn cho BSR từ tháng 10/2012 tới tháng 12/2013 là 9,5 tỷ đồng.
Số tiền 67,7 tỷ còn lại được trả cho những các bạn bởi vì Nguyễn Thị Minh Phương là Phó Tổng giám đốc quản lý và chi cho những giám đốc chi nhánh tại các địa bàn trực tiếp quản lý các bạn để chi cho khách hàng cụ thể:
siêu thị CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban quản lý Khí điện đạm Cà Mau 16,7 tỷ; nhà hàng ĐH TD KT Dầu khí TN – PVEP POC là hơn 6 tỷ; công ty tàu và doanh nghiệp Cảng Dịch vụ Dầu khí 2,3 tỷ; doanh nghiệp CP Nhiệt điện Phả Lại 8,3 tỷ.
Còn theo khai nhận của Nguyễn Thị Minh Phương, Phương được phân công trả lãi ngoại trừ 263,4 tỷ cho những khách hàng bao gồm Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng nhà hàng khảo sát khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power); Tổng siêu thị Xây lắp dầu khí (PVC); Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI); Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú một và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, trong đấy Phương trực tiếp trả lãi bên cạnh cho những các bạn này là 230,7 tỷ đồng, còn 32,6 tỷ bởi Nguyễn Trà Mi và Lê Tuấn Anh là Phó giám đốc và Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long chi trả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét