Cơ quan Cảnh sát khảo sát vừa có kết luận về vụ việc liên quan đến những vi phạm xảy ra tại Ngân hàng hồ (OceanBank) và cần truy tố đối mang Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 tới tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ngoài huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), những Tổng siêu thị, nhà hàng con. Nguồn tiền mà Thắm tiêu dùng để chi lãi ngoại trừ cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của doanh nghiệp BSC là công ty của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn ko liên quan đến điều hành ở OceanBank trong đấy sở hữu việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã buộc phải Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi bên cạnh huy động vốn cho các người mua theo chỉ đạo của Sơn như Sơn đã làm cho mang Thắm trước ấy.
bởi nguồn huy động của OceanBank phụ thuộc đa số và số dư tiền gửi của PVN, những tổng nhà hàng và siêu thị con đề nghị Thắm đồng ý sở hữu Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và phát triển các bạn trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi ngoại trừ cho người dùng trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chế độ lãi bên cạnh ko ban hành văn bạn dạng nhưng Thắm và Thu chỉ đạo qua các cuộc họp và trong giai đoạn thực hiện, lãnh đạo phụ trách những khối nghiệp vụ của Hội sở lên tiếng qua máy tính bảng, email và chat skype cho các chi nhánh để thực hiện.
Trong ấy, đối mang nguồn tiền gửi có kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối các bạn lớn và đối tác chiến lược sẽ báo cáo cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào các mức đưa ra và đòi hỏi của người dùng, những chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn có lãi suất ko kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và lãnh đạo chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho các bạn.
với số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, lãnh đạo Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ huy Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo chỉ huy của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản tiêu dùng rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản do Thắm yêu cầu lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng mà OceanBank đã chi lãi bên cạnh huy động vốn là một.576 tỷ đồng.
Sau lúc trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số 1.576 tỷ đồng có một.080 tỷ đồng là chi lãi ngoài, trong đấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo quy định của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét